Memahami pengubahan wang haram, strategi pemulihan aset
Pengubahan wang haram adalah proses menjadikan wang atau aset diperoleh daripada aktiviti haram kelihatan sah. Ia proses mencuci wang ‘kotor’ bagi menyembunyikan sumber asal wang berkenaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) diberi kuasa menguatkuasakan pemulihan aset yang dicuri melalui Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA 2001). […]
Memahami pengubahan wang haram, strategi pemulihan aset Read More ยป